第六届董事会第二十四次会议决议公告.PDF

证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2017-026 维维食品饮料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年7 月5 日以 电子邮件及书面的形式发出通知，于2017 年7 月12 日在本公司会议室召开。应到 董事11 人，实到8 人，梅野雅之副董事长、串田高步董事因公没能参加，皆委托藤 谷阳一董事代为参加并行使表决权；独立董事张泽源因公未能出席，委托赵长胜独 立董事代为参加并行使表决权。监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 会议由董事长杨启典先生主持。 与会董事审议并一致同意通过了以下决议： 一、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司第七届董事会董事候 选人的议案； 鉴于公司第六届董事会任期将届满，董事会将进行换届选举。根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，按照上 市公司董事任职的资格和条件，经公司第六届董事会提名委员会会议审议通过，同 意股东推荐崔桂亮先生、杨启典先生、张明扬先生、赵惠卿先生、孟召永先生、藤 谷阳一先生为公司第七届董事会董事候选人。候选人简历附后。 二、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了关于公司第七届董事会独立董 事候选人的议案。 鉴于公司第六届董事会任期将届满，董事会将进行换届选举。根据《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，按照独立董事任职的有关资格和条件，根 据股东推荐，经公司第六届董事会提名委员会会议审议通过。同意推荐张玉明先生、 罗栋梁先生、侯立松先生为维维股份第七届董事会独立董事候选人。 候选人的简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后。独立董事候 选人需上海证券交易所审核。 三、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了审议关于公司符合面向合格投 资者公开发行公司债券条件的议案。 由于维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发 行公司债券，拟提请各位董事审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债 券条件的议案》，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与 交易管理办法》等法律、法规和规章的有关规定，经对照自查，公司符合面向合格 投资者公开发行公司债券的条件。 本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 四、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了审议关于公司面向合格投资者 公开发行公司债券的议案。 本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 议案的具体内容详见刊登在2017 年7 月14 日的《中国证券报》、《上海证券 报》和上海证券交易所网站（）上的维维食品饮料股份有限 公司临2017-028 号公告。 五、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了审议关于提请公司股东大会授 权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关 事项的议案。 本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 议案的具体内容详见刊登在2017 年7 月14 日的《中国证券报》、《上海证券 报》和上海证券交易所网站（）上的维维食品饮料股份有限 公司临2017-029 号公告。 六、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了审议关于修改公司章程部分条 款的议案。 本议案尚须提交公司股东大会审议批准。 议案的具体内容详见刊登在2017 年7 月14 日的《中国证券报》、《上海证券 报》和上海证券交易所网站（）上的维维食品饮料股份有限 公司临2017-030 号公告。 七、审议关于召开公司2017 年第二次临时股东大会有关事项的议案。 议案的具体内容详见刊登在2017 年7 月14 日的《中国证券报》、《上海证券 报》和上海证券交易所网站（）上的维维食品饮料股份有限 公司临2017-031 号公告。 特此公告。