浙江大东南股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-052 浙江大东南股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次 临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2017 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议时间：2017 年7 月20 日（星期四）下午14:30。 网络投票时间为：2017 年7 月19 日—2017 年7 月20 日，其中，通过深圳证 券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017 年7 月20 日上午9：30—11:30， 下午13:00—15:00