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股票代码：600667 股票简称：太极实业 无锡市太极实业股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇〇九年二月十二日 1 声 明 一、无锡市太极实业股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机构的批准或核准。 2 特别提示 一、无锡市太极实业股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第五届董事 会第五次会议审议通过。 二、本次非公开发行对象为本公司控股股东无锡产业发展集团有限公司。发 行价格为3.08元/股，即定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事 项，则本次发行价格将做相应调整。 三、本次非公开发行股票后控股股东无锡产业发展集团有限公司的持股比例 将超过30%，触发了要约收购义务，只有中国证监会豁免控股股东无锡产业发展 集团有限公司要约收购义务后，本次收购方可进行，收购人将向中国证监会豁免 要约收购义务。 四、本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。 3 目 录 释 义 5 第一节 本次非公开发行股票方案概要 6 一、公司基本情况 6 二、本次非公开发行的背景和目的 6 三、发行对象及其与公司的关系 8 四、发行方案概要 8 五、募集资金投向 9 六、本次发行是否构成关联交易 9 七、发行前后的股本情况及是否导致公司控制权发生变化 10 八、发行的审批程序 10 第二节 本次非公开发行对象的基本情况 11 一、发行对象概况 11 二、发行对象及其董监事、高管人员最近 5 年受过行政处罚的情况 12 三、同业竞争与关联交易情况 12 四、前 24 个月内与发行对象之间的重大交易情况 13 第三节 附生效条件的股份认购合同的内容摘要 14 一、合同主体、签订时间 14 二、认购方式、认购价格、支付方式及锁定期 14