湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2017-015 湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会 第九次会议于2017 年7 月21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017 年7 月14 日通过专人或邮件等方式传达至各位董事。会议应到 董事8 人，实到董事8 人。由于韩广岳先生已经辞去公司董事长职 务，一半以上参会董事共同推选龚启华先生为会议主持人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下议 案： 一、《关于提名董志宏同志为公司第六届董事会董事候选人的议 案》 同意提名董志宏同志为公司第六届董事会董事候选人，任期与 本届董事会一致。 公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见同日 上网文件。 该议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 二、《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会有关事项的议 案》 同意于2017 年8 月9 日下午 14:30 召开公司2017 年第一次临 时股东大会。具体内容详见同日公告。 议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！ 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○一七年七月二十二日 附： 候选人简历 董志宏先生，男，1967 年11 月出生，河北玉田人，中共党员， 学士学位，会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中 国邮政储蓄银行福建省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行高 级资深经理、中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长。现任 中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）总经理。 2