烟台冰轮股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性.PDF

证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-013 烟台冰轮股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告 公司已于2016年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》及 网站上刊登了《烟台冰轮股份有限公司关于召开2015年度 股东大会的通知》，现将股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次: 2015年度股东大会 2.股东大会的召集人:烟台冰轮股份有限公司董事会 公司2016年第五次董事会会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议 案》 3．会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2016年6月28日（星期二）14:45。 网络投票时间为：2016 年6 月27 日—2016 年6 月28 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年6 月28 日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年6 月27 日15:00 至2016 年6 月28 日15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 本次股东大会的股权登记日:2016 年6 月20 日 于股权登记日2016 年6 月20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7．会议地点 现场会议的地点：烟台市芝罘区冰轮路1 号本公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1.董事会2015 年度工作报告 2.监事会2015 年度工作报告 1 3.公司2015 年年度报告及摘要 4.公司2015 年度财务决算报告 5.公司2015 年度利润分配方案 6. 《关于聘请2016 年度审计机构及支付审计费用的议案》 以上议案内容详见 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》及 网站。 另外，大会将听取独立董事2015 年度述职报告。 三、会议登记方法 1.登记方式：现场登记 2.登记时间：2016 年6 月27 日（8：30-11：30，14：00-17：00） 3.登记地点：公司证券部 4.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代 表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东 的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法 定代表人依法出具的书面委托书。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 ）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件2。 五、其他事项 1.会议联系人：孙秀欣、刘莉 电话：0535-6697075，6243558 传真：0535-6243558 2.会议费用：与会者食宿、交通费自理。 六、备查文件 烟台冰轮股份有限公司董事会2016 年第五次会议决议 烟台冰轮股份有限公司董事会 2016 年6 月22 日 2 附件1：