美克国际家居用品股份有限公司关于向激励对象授予限制性股.PDF

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-043 美克国际家居用品股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  限制性股票授予日：2017 年6 月13 日  限制性股票授予数量：1,500 万股  限制性股票授予价格：2.61 元/股 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2017 年6 月13 日召 开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予2 1 名激励对象1,500 万股限制 性股票，限制性股票的授予日为2017 年6 月13 日。现对有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2017 年5 月23 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过 了《美克国际家居用品股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要、《美克国际家居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《美克国际家居用 品股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《美克国际家 居用品股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 2 、2017 年6 月12 日，公司2017 年第三次临时股东大会审议通过了《美克 国际家居用品股份有限公司2017 年限制性股票激励计划》（以下称 “《2017 年限 制性股票激励计划》或 《股权激励计划》”）及其摘要、《美克国际家居用品股份 有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 1 3、2017 年6 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2017 年限制性股票激励计划授 予人数及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独 立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效， 确定的授予日符合相关规定。 （二）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据激励计划中限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授的条件为 1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2 ）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （3 ）上市后最近36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4 ）法律法规规定不得实行股权激励的； （5 ）中国证监会认定的其他情形。 2 、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2 ）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3 ）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4 ）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5 ）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6 ）中国证监会认定的其他情形。 董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一 情况。综上所述，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意向符 合授予条件的21 名激励对象授予限制性股票1,500 万股。 （三）本次授予情况 1、本次限制性股票的授予日为：2017 年6 月13 日 2 、本次限制性股票的授予价格为：2.61 元