西安思坦仪器股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码：832801 证券简称：思坦仪器 主办券商：中原证券 西安思坦仪器股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年7 月8 日 2.会议召开地点：西安市高新区科技五路22 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：刘洪亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17 人， 持有表决权的股份78,324,650 股，占公司股份总数的72.64%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2017-024 (一)审议通过《关于关联方陕西长业油气综合服务有限公司 就公司向控股子公司西安思坦油气工程服务有限公司200 万贷款的担保提供反担保的议案》 1.议案内容 为解决控股子公司西安思坦油气工程服务有限公司的资金需求， 公司同意为其向昆仑银行股份有限公司西安分行办理贷款 200 万元 提供保证担保，本次担保金额为200 万元。关联方陕西长业油气综合 服务有限公司为公司控股子公司西安思坦油气工程服务有限公司的 上述贷款提供反担保。 2.议案表决结果： 同意股数78,324,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于刘洪亮、赵莲芬为公司贷款 1700 万提 供关联担保的议案》 1.议案内容 2016 年9 月，公司向昆仑银行西安分行贷款1700 万元，关联方 刘洪亮、赵莲芬为上述贷款提供关联担保，担保期限自2017 年9 月 28 日至2019 年9 月27 日。 2.议案表决结果： 2 / 3 公告编号：2017-024 同意股数45,924,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东西安市思坦电子科技有限公司、刘冬舒回避表决。 三、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认的《西安思坦仪器股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。 西安思坦仪器股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月10 日 3 / 3