北京首都开发股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议.PDFVIP

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2017-076 北京首都开发股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”） 第八届董事会第四十一次会议于2017 年7 月21 日在公司会议室召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董 事长潘利群先生主持，会议应参会董事九名，实参会董事九名。阮庆革董事、梁 积江董事、上官清董事、王洪斌董事以通讯方式参会。公司监事会成员及高管列 席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京首开 寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》 本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董