广东天龙油墨集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议.PDFVIP

广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2013-037 广东天龙油墨集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 六次会议通知于 2013 年 07 月01 日以通讯方式发出，会议于2013 年 07 月 10 日上午8：30 以现场和通讯结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司 董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9 人，实际表决董事9 人，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司总 裁和全体监事列席了本次会议。 本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案： 一、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 公司第二届董事会任期即将届满三年，第三届董事会拟由九名董事组成，其 中非独立董事六名，独立董事三名。经持公司百分之五以上股份的股东提名，确 定冯毅先生、冯华先生、冯军先生、李国荣先生、李四平先生、陈铁平先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），本次提名的非独立董事 候选人与第二届董事会董事无变动。 经董事会提名，确定李映照先生、蓝海林先生、连莲女士为公司第三届董事 会独立董事候选人（简历详见附件二）。独立董事的任职资格须经深圳证券交易 所审核无异议后方可提交股东大会审议。若深圳证券交易所未对独立董事候选人 提出异议的，公司将按计划提交股东大会审议并选举独立董事。因本次换届离任 的独立董事将不在公司担任其他职务。 独立董事对本议案发表了独立意见，同意上述第三届董事会候选人提名，具 体内容详见刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公司同期公告。 此项议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投 1 广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告 票制进行投票。 经逐项表决,上述九名候选人各获得同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于转让林缘林化40%股权并共同增资的议案》； 公司于2013 年7 月10 日与云南森源化工有限公司（以下简称“森源化工”）、 凌清华和云南林缘林产化工有限公司（以下简称“林缘林化” ）签订了 《云南 林缘林产化工有限公司增资框架协议》，公司拟向森源化工转让公司持有的林缘 林化40%股权，然后按各自出资比例共同对林缘林化增资1,700 万元。 本次对子公司股权的转让，旨在与森源化工实行利益捆绑，利用森源化工在 林产化工领域丰富的管理经验和实战经验，提升公司林化子公司的管理和运营水 平，获得公司在林化领域的竞争优势。具体内容详见刊载于中国证监会指定创业 板信息披露网站上的公司同期公告《关于广东天龙油墨集团股份有限公司转让林 缘林化40%股权并共同增资的框架合作公告》。 经表决：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构 的议案》； 公司拟聘请国富浩华会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2013 年 度财务审计机构。对该审计事项的报酬，拟提请公司2013 年第二次临时股东大 会授权公司管理层，根据20 13 年公司实际业务情况并参照有关标准确定，并与 会计师事务所签订相关协议。 独立董事对此发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊载于中国证监会 指定创业板信息披露网站上的公司同期公告。 此项议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议， 经表决：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了《关于向成都天龙子公司增资的议案》； 为及时补足成都天龙项目建设所需资金，使该项目早日完工投入生产，公司 拟对成都天龙增资1,000万。 经表决：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。