广东溢多利生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会.PDFVIP

证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-081 广东溢多利生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假加载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 三十五次会议于2017 年8 月8 日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开。会议通知于2017 年7 月28 日以短信、邮件等方式发送至公 司全体董事。会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，其中副董事长李 洪兵先生、董事刘冬雪先生、董事邓波卿先生、独立董事杨得坡先生以通讯表 决方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力， 公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过5,000 万元暂时补充流动资金，上述 用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。详见公司同日于巨潮资讯网 （）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于广东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 的议案》。 公司于2017 年7 月12 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的 《关于对广东溢多利生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （【2017】34 号），公司认真对照有关法律法规的规定要求和内部管理制度进 行了梳理和分析，积极查找问题根源，明确整改责任人和整改期限，形成了相 应的整改方案，现已按相关法律法规的要求和整改计划进行了整改。详见公司 同日于巨潮资讯网（）披露的《关于广东证监局责令改正 措施的整改报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 由于财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第16 号 ——政府补助》的通知，公司需对原会计政策进行相应变更。详见公司同日于 巨潮资讯网（）披露的《关于会计政策变更的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过《关于向平安银行珠海分行申请授信额度的议案》。 公司因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司珠海分行申请总额不超 过人民币5,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大地 投资有限公司和实际控制人陈少美先生将为该笔授信提供连带责任保证。 关联董事陈少美先生回避表决。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过《关于向渤海银行中山分行申请授信额度的议案》。 公司因业务发展需要，拟向渤海银行股份有限公司中山分行申请总额不超 过人民币 15,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东珠海市金大 地投资有限公司、子公司内蒙古溢多利生物科技有限公司和实际控制人陈少美 先生将为该笔授信提供连带责任保证。 关联董事陈少美先生回避表决。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会 二○一七年八月九日