广东溢多利生物科技股份有限公司关于向股东借款暨关联交易.PDFVIP

证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-074 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于向股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假加载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议了《关于向控股股东借款暨 关联交易的议案》、《关于控股子公司向股东借款暨关联交易的议案》，现就相 关情况公告如下： 一、 关于向股东借款暨关联交易事项概述 （一）公司向控股股东借款事项 因公司发展需要，公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简 称“金大地投资”）申请借款3,300 万元用于补充流动资金，借款期限自2017 年8 月4 日起至2018 年 8 月4 日止，借款利率按银行同期贷款利率，计息方 式按照借款实际使用天数计息。本次借款利息自实际提款日起计息。公司在借 款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。 金大地投资目前持有公司股票 146,719,194 股，占公司总股本的 36.07%， 是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交 易构成关联交易。 2017 年8 月4 日，公司第五届董事会第三十四次会议以7 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关 联董事陈少美先生、邓波卿先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可， 独立董事发表了同意的独立意见。 根据公司《章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过其他有关部门批准。 （二）控股子公司向刘喜荣先生借款事项 因经营发展需要，公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简 称“新合新”）拟向刘喜荣先生借款 5,000 万元，借款期限一年，借款利率按银 行同期贷款利率，本次借款利息自实际提款日起计息。公司在借款期间可根据实 际需要循环提取和使用上述借款。 刘喜荣先生目前持有公司股票37,063,974 股，占公司总股本的 9.11%，是 公司持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 本次交易构成关联交易。 2017 年8 月4 日，公司第五届董事会第三十四次会议以9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向股东借款暨关联交易的议 案》。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。 根据公司《章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）金大地投资基本情况 1、金大地投资基本情况 企业名称：珠海市金大地投资有限公司 公司类型：有限责任公司 公司住所：珠海市横琴新区宝华路6 号105-758 法定代表人：朱杰明 注册资本：人民币4580 万元 经营范围：创业投资，项目投资；投资管理咨询；商业批发、零售（不含许 可经营项目）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、金大地投资基本财务状况 经审计，金大地投资 2016 年末总资产为 3,451,053,378.88 元，净资产为 2,132,387,005.24 元，2016 年度营业收入为 1,513,685,791.89 元，净利润为 138,840,738.60 元。 3、金大地投资目前持有公司股票146,719,194 股，占公司总股本的36.07%， 是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》 等文件的有关规定，本次交易构成了关联交易。 （二）刘喜荣先生基本情况 刘喜荣，中国籍自然人，身份证号：51010719730609****，为公司持股 5% 以上股东，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等文 件的有关规定，本次交易构成了关联交易。 三、交易的定价政策及定价依据 公司拟向控股股东金大地投资