广东溢多利生物科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会.PDFVIP

证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-073 广东溢多利生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假加载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 二十四次会议于2017 年8 月4 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通 知于2017 年7 月26 日以短信方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3 人， 实到监事3 人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式 审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 因经营发展需要，公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简 称“金大地投资”）申请借款3,300 万元用于补充流动资金，借款期限自2017 年8 月4 日起至2018 年 8 月4 日止，借款利率按银行同期贷款利率，计息方 式按照借款实际使用天数计息。本次借款利息自实际提款日起计息。公司在借 款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。详见公司同日于巨潮资讯网 ）披露的《关于向股东借款暨关联交易的公告》。 （ 金大地投资目前持有公司股票146,719,194 股，占公司总股本的36.07%， 是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次 交易构成关联交易。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于控股子公司向股东借款暨关联交易的议案》。 因经营发展需要，公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下 简称“新合新”）拟向刘喜荣先生借款5,000 万元，借款期限一年，借款利率 按银行同期贷款利率，本次借款利息自实际提款日起计息。公司在借款期间可 根据实际需要循环提取和使用上述借款。详见公司同日于巨潮资讯网 ）披露的《关于向股东借款暨关联交易的公告》。 （ 刘喜荣先生目前持有公司股票 37,063,974 股，占公司总股本的 9.11%， 是公司持股 5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规 定，本次交易构成关联交易。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。 公司拟收购李军民、张锦杰、李海清、张昱、高志忠、蔡先红、李志方、 孙明芳、李贵骏、张国刚、张莉、张娟、熊慧、资光俊、洪振兰、洪家兵、洪 振秀、刘文明、崔红等 19 名股东所持有的控股子公司湖南鸿鹰生物科技有限 公司（以下简称“鸿鹰生物”）15.2432%股权。根据公司与交易对方于2014 年 9 月 11 日签署的《广东溢多利生物科技股份有限公司以发行股份及支付现金 方式购买资产之协议书》、2017 年8 月4 日签署的《关于收购湖南鸿鹰生物科 技有限公司 15.2432%股权之股权转让协议》以及上海东洲资产评估有限公司 2017 年4 月5 日出具的东洲评报字[2017] 第0181 号评估报告，并经双方协 商，本次收购目标公司的整体估值为2.71 亿元，本次收购15.2432%股权对应 的交易总价为人民币41,309,072.00 元。交易完成后，公司持有鸿鹰生物的股 权比例由 75% 变为 90.2432% 。详见公司同日于巨潮资讯网 （）披露的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的 公告》。 本次交易对方之一李军民为公司副董事长李洪兵之配偶，为公司关联方。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会 二○一七年八月五日