建新矿业股份有限责任公司第九届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-008号 建新矿业股份有限责任公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2015 年4 月11 日以邮件和电话的方式发出，会议于2015 年4 月23 日在北京市丰台区南四环西 路188 号16 区19 号楼19 层会议室召开。会议应到董事9 名，现场出席会议董事7 名，独 立董事郭喜明先生因公未出席本次董事会，授权独立董事姚新华先生代为行使全部议案的表 权决，董事张广龙先生因公未出席会议，授权董事赵威先生代为行使全部议案的表权权。会 议由董事长刘建民先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，经表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《2014 年年度报告》全文及摘要 《建新矿业股份有限责任公司2014 年年度报告》全文与摘要与本公告同日刊登在巨潮 资讯网上。该议案需提交2014 年年度股东大会审议。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2015 年第一季度报告》全文及正文 《建新矿业股份有限责任公司2015 年第一季度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资 讯网上。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2014 年度董事会工作报告》 该议案需提交2014 年年度股东大会审议。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《2014 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》 独立董事述职报告与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。议案需提交2014 年年度股东大 会审议。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过《2014 年度财务决算报告》 该议案需提交2014 年年度股东大会审议。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过《2014 年度利润分配方案》 经瑞华会计师事务所审计，公司2014 年度实现净利润322,605,939.41 元，加上公司上 年度未分配利润-609,295,459.21 元，本年度累计可供股东分配的利润为-286,689,519.80 元，由于2014 年末未分配利润为负数，不满足分配条件，故2014 年度不进行利润分配，也 不用资本公积金转增股本。 该议案需提交2014 年年度股东大会审议通过。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 《建新矿业股份有限责任公司2014 年度内部控制自我评价报告》与本公告同日刊登在 巨潮资讯网上。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过《公司2015 年度日常关联交易预计议案》 2015 年，本公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限公司 （以下简称“东矿”）拟向乌 拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司销售不超过 15,000 万元铅精矿、向乌后旗金浩特新能源材料 发展有限公司（以下简称“金浩特”）销售尾矿30 万元；下属公司内蒙古临河新海有限责 任公司向金浩特采购金额不超过25 万元的商品；下属公司凤阳县金鹏矿业有限公司拟向河 南豫光金铅股份有限公司销售铅精矿3500 万元。因上述交易事项系公司与控股股东甘肃建 新集团有限公司（以下简称“建新集团”）关联公司或公司与关联法人发生之交易，根据相 关规定上述交易构成日常关联交易。