杭州格临检测股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码： 838242 证券简称：格临股份 主办券商：光大证券 杭州格临检测股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2016年年度股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为杭州格临检测股份有限公司第一届董 事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年 5 月 10 日上午 9：00 结束时间：2017年 5 月 10 日上午 11：30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 5 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 1    公告编号：2017-009 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的见证律师 (七)会议地点：浙江省杭州市钱江经济开发区兴国路 503 号 2 幢 4 楼公司会议室 二、会议审议事项 1.关于第一届董事会 2016年工作报告 2.关于第一届监事会 2016年工作报告 3.关于 2016 年年度报告及报告摘要 4.关于 2016 年度财务决算报告 5.关于 2017 年度财务预算报告 6.关于 2016 年度利润分配方案 7.关于偶发性关联交易的议案 8.关于会计政策变更的议案 9.关于续聘 2017年度财务审计机构的议案 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身 份证、股东账户本；2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应 出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持 股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执 复印件、 股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议 的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委 托书、 单位营业执照复印件和股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年 5月 10 日上午 8：00 至 9：00 2    公告编号：2017-009 (三)登记地点: 浙江省杭州市钱江经济开发区兴国路 503 号 2 幢 4 楼公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：黄孝亲 电话：0571 传真：0571 电子信息 联系地址：浙江省杭州市钱江经济开发区兴国路 503号 (二)会议费用：本次大会预期