杭州集智机电股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

杭州集智机电股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议 杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大 会于2015 年7 月28 日在公司会议室召开，会议于2015 年7 月12 日以书面、电 子邮件方式向全体股东进行了通知，出席会议的股东及股东代表共 13 人，代表 的股份为3600 万股，占公司总股份的100%。公司董事、监事、董事会秘书出席 了本次会议。经理及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司第二届董事 会召集，董事长楼荣伟主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭州集智机电股份有限 公司章程》等有关规定。全体股东以记名投票的方式表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案延长有效期 的议案》 表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。 2 、审议通过《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板 上市具体事宜延长有效期的议案》 表决结果：3600 万股同意、0 股反对、0 股弃权。 3、审议通过《关于增补王秩龙、蔡海静为公司第二届董事会独立董事的议 案》 表决结果：王秩龙、蔡海静分别获得3600 万票，当选为第二届董事会独立 董事，任期与第二届董事会相同，自本次股东大会通过之日起生效。 （本页以下无下文） 2-3-1 （本页无正文，为杭州集智机电股份有限公司2015 年第二次临时股东大会决议 之股东或其授权代表签署页） 出席会议的法人股东签署： 杭州集智投资有限公司（盖章） 法定代表人（授权代表）： 杭州士兰创业投资有限公司（盖章） 法定代表人（授权代表）： 浙江联德创业投资有限公司（盖章） 法定代表人（授权代表）： 出席会议的自然人股东签署： 楼荣伟： 吴殿美： 石小英： 杨全勇： 张加庆： 赵良梁： 陈向东： 陈旭初： 俞金球： 楼雄杰： 杭州集智机电股份有限公司 年 月 日 2-3-2