河南莲花健康产业股份有限公司独立董事.PDFVIP

河南莲花健康产业股份有限公司独立董事 关于公司六届董事会三十八次会议审议事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为河南 莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断， 就公司第六届董事会三十八次会议审议事项发表独立意见如下： （一）关于预计公司2016年日常关联交易的独立意见 本次公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，交易定价遵 循市场定价原则，公允合理，决策程序符合有关规定，体现了诚信、公平、公正 的原则， 不存在损害公司及股东利益的情形。本日常关联交易对公司独立性没 有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。我们同意公司对2016 年日常关联交易的预计。 （二）关于政府收回公司三宗国有土地使用权的独立意见 我们审阅了公司提供的三宗国有土地使用权的背景资料、财务资料等，认为 公司为配合项城市人民政府盘活城市存量土地，更好地落实节约集约用地的需要， 同意由项城市人民政府收回上述三宗国有土地使用权。本次征收补偿以政府土地 收回相关政策为依据，参考市场评估价值，市政府收回处置后将给予公司不低于 上述三宗土地使用权土地使用权评估价值的补偿。本次交易遵循了诚信、公平、 公正的原则，交易定价客观公允，遵循了市场规则。有利于公司进一步优化资产 结构，有效盘活存量资产，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利 益的情形；董事会对该议案进行审议时，审议表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。因此，我们同意上述交易事项。 独立董事：陈宁 刘建中 邓文胜 二〇一六年六月三十日 1