河南鑫融基金控股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：832379 证券简称：鑫融基 主办券商：光大证券 河南鑫融基金控股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 河南鑫融基金控股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第 一次会议于2017 年7 月27 日（星期四）以通讯方式召开，会议通知 已于2017 年7 月24 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事6 名，实际出席会议监事6 名，会议由公司监事会主 席周厚躬先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 议案内容：公司第二届监事会已经由2017 年第1 次临时股东大会 选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会推荐 选举周厚躬先生为公司第二届监事会主席，为连任监事会主席，任期 三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 1 / 2 公告编号：2017-021 三、备查文件目录 《河南鑫融基金控股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 特此公告。 河南鑫融基金控股份有限公司 监事会 2017 年7 月31 日 2 / 2