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公告编号：2015-003 证券代码：832756 证券简称：中科君浩 主办券商：兴业证券 深圳中科君浩科技股份有限公司 关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开的基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司于2015 年8 月24 日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开2015 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年9 月10 日10：00 结束时间：2015 年9 月10 日12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015 年9 月5 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 / 3 公告编号：2015-003 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：深圳中科君浩科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《2015 年半年度报告》； （二）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托 书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股 东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业 执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业 执照复印件和股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登 记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2015年9 月10 日09 时00 分至10 时00 分 (三)登记地点: 深圳中科君浩科技股份有限公司会议室 三、其他 (一)会议联系方式 (1) 联系地址：深圳市南山区科技路1 号桑达科技大厦8 层东侧房屋 (2) 联系电话：0755 (3) 传真：0755 (4) 联系人：丰波 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 四、备查文件目录 2 / 3 公告编号：2015-003 经与会董事签字并加盖印章的《深圳中科君浩科技股份有限公司第一届董事 会第三次会议决议》。 深圳中科君浩科技股份有限公司 董 事 会 二〇一五年八月二十四日