盛和资源控股股份有限公司《公司章程修正案》.PDFVIP

盛和资源控股股份有限公司 《公司章程修正案》 经公司于2017 年7 月25 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过同意 对《公司章程》中的部分条款作如下修改： 条款 修订前 修订后（修订内容为红字部分） 董事会应当确定对外投资、收购出 董事会应当确定对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委 售资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易的权限，建立严格的 托理财、关联交易的权限，建立严格的 审查和决策程序；重大投资项目应当组 审查和决策程序；重大投资项目应当组 织有关专家、专业人员进行评审，并报 织有关专家、专业人员进行评审，并报 股东大会批准。 股东大会批准。 （一）根据谨慎授权的原则，董事会 （一）根据谨慎授权的原则，董事会 在股东大会的授权权限范围内对下列交 在股东大会的授权权限范围内对下列交 易进行审查： 易进行审查： （1）购买或者出售资产； （1）购买或者出售资产； （2）对外投资（含委托理财、委托贷款 （2）对外投资（含委托理财、委托贷款 等）； 等）； （3）提供财务资助； （3）提供财务资助； （4）提供担保； （4）提供担保； 第一百一 （5）租入或者租出资产； （5）租入或者租出资产； 十条 （6）委托或者受托管理资产和业务； （6）委托或者受托管理资产和业务； （7）赠与或者受赠资产； （7）赠与或者受赠资产； （8）债权、债务重组； （8）债权、债务重组； （9）签订许可使用协议； （9）签订许可使用协议； （10）转让或者受让研究与开发项目。 （10）转让或者受让研究与开发项目。 上述购买或者出售资产，不包括购买原 上述购买或者出售资产，不包括购买原 材料、燃料和动力，以及出售产品、商 材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产购买或者出 品等与日常经营相关的资产购买或者出 售行为，但资产置换中涉及到的此类资 售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买或者出售行为，仍包括在内。 产购买或者出售行为，仍包括在内。 董事会批准上述交易的权限如下： 董事会批准上述交易的权限如下： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一 （1）交易涉及的资产总额占公司最近一 期经审计总资产的 10%以上，但交易涉 期经审计总资产的10%以上，但交易涉及 及的资产总额占公司最近一期经审计的 的资产总额占公司最近一期经审计的总 总资产30%以上的应提交股东大会审议； 资产30%以上的应提交股东大会审议； 条款 修订前 修订后（修订内容为红字部分） （2）交易的成交金额（包括承担的债务 （2）交易的成交金额（包括承担的债务 和费用）占公司最近一期经审计净资产 和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万 的 1