董事辞任,建议任命新董事及建议修订公司章程.pdfVIP

（股份編號：0694） 董事辭任 、建議任命新董事及 建議修訂公司章程 董事會宣佈於二零零七年二月一日審議通過(1)王戰斌先生辭去本公司董事長職務，即日起生效，並辭去本公司 執行董事職務，自即將召開之臨時股東大會結束當日起生效；(2) 自即日起，任命王家棟先生為本公司董事長， 並批准其辭去本公司總經理職務；(3)任命董志毅先生出任本公司總經理，即日起生效；(4)多米尼克•帕尼爾先 生辭去本公司非執行董事職務，自即將召開之臨時股東大會結束當日起生效；及(5)在即將召開的臨時股東大會 上動議董志毅先生出任本公司執行董事及讓•馬里•舍瓦里耶先生出任本公司非執行董事。 董事會亦建議修訂公司章程有關本公司監事會成員數目之事項。 辭任、任命及建議任命 王戰斌先生 王戰斌先生因職務變動辭去北京首都國際機場股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）主席職務，即日起生效， 並辭去本公司執行董事職務，自本公司即將召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」）結束當日（有關日期待定）起生 效。董事會已於二零零七年二月一日決定批准王戰斌先生即日起辭任董事會主席，及辭任執行董事（自即將召開 的臨時股東大會結束當日起生效）。王戰斌先生確認沒有需要通知公司股東和香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 的與其辭任有關的事宜。董事會與王戰斌先生也確認董事會與王戰斌先生在任何方面並無意見分歧。 王戰斌先生自二零零三年三月十八日擔任本公司董事長，自一九九九年十月二十七日擔任本公司執行董事。在任 職期間，王戰斌先生作為一名傑出的領導者對本公司的發展有著清晰的願景並致力於其實現。王戰斌先生對本 公司做出了不可估量的貢獻，董事會在此對王戰斌先生任職期間的努力和對本公司的貢獻表示崇高的敬意和感謝。 王家棟先生 於二零零七年二月一日的董事會上，董事會同意選舉王家棟先生為本公司董事長及同意王家棟先生辭去本公司總 經理的職務，上述決定均自二零零七年二月一日起生效。 王家棟先生，55歲，為執行董事。 王先生畢業於中歐國際工商學院，獲工商管理碩士學位。王先生在民航通訊 及機場管理方面擁有20年以上的經驗。王先生於一九八八年至一九九三年期間出任首都機場集團公司勞動人事處 副處長；於一九九三年至一九九四年曾出任首都機場集團公司某一附屬公司的總經理。於一九九四年至二零零零 年分別擔任北京空港航空地面服務有限公司副總經理、總經理；於二零零零年十月至二零零三年一月期間擔任本 公司副總經理；於二零零三年一月出任本公司總經理；於二零零五年六月續聘為本公司總經理。 董志毅先生 於二零零七年二月一日的董事會上，董事會決定任命董志毅先生為本公司總經理，上述決定自二零零七年二月一日 起生效。有關董先生的簡歷請參看下文。 多米尼克•帕尼爾先生 多米尼克•帕尼爾先生因工作調動辭任本公司非執行董事（「非執行董事」），自即將召開的臨時股東大會結束當日 起生效。董事會已於二零零七年二月一日決定批准多米尼克•帕尼爾先生辭去非執行董事，自即將召開的臨時股 東大會結束當日起生效。多米尼克•帕尼爾先生確認沒有需要通知公司股東和聯交所的與其辭任有關的事宜。董 事會與多米尼克•帕尼爾先生也確認董事會與多米尼克•帕尼爾先生在任何方面並無意見分歧。 多米尼克•帕尼爾先生自二零零二年六月十二日起擔任本公司非執行董事。在其任職期間內，多米尼克•帕尼爾 先生一直對工作勤勉、盡責。多米尼克•帕尼爾先生對本公司做出了重大的貢獻，董事會在此對多米尼克•帕尼 爾先生在其任職期間的努力和對本公司的貢獻表示感謝。 建議任命 於二零零七年二月一日的董事會上，董事會亦決定在即將召開的股東大會上提交普通決議案，以考慮和批准任命 董志毅先生為執行董事、讓•馬里•舍瓦里耶先生為非執行董事。 董志毅先生今年45歲，為本公司總經理。他是高級經濟師，並獲企業管理學士學位。董志毅先生擁有超過20年的 機場及民航管理經驗。董志毅先生自一九九六年六月起至二零零一年一月止擔任中國民用航空總局（「民航總局」） 內蒙古區局副局長，自二零零一年一月至二零零三年十二月止擔任民航總局內蒙古區局局長、黨委副書記， 自二零零三年十二月至二零零六年二月止擔任內蒙古民航機場集團有限責任公司黨委書記、總經理， 自二零零六年二月起擔任內蒙古民航機場集團有限責任公司董事長，二零零五年七月起擔任首都機場集團公司副 總經理。 除上述披露內容外，董志毅先生過去三年並無在任何其他上市公司出任董事，亦無任職本公司任何聯屬公司。此 外，董志毅先生與本