华塑控股股份有限公司九届监事会第十三次临时会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-095 号 华塑控股股份有限公司 九届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司九届监事会第十三次临时会议于2015 年12 月4 日以 通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2015 年12 月2 日以电子邮件的方式发 出。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议经审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了 《关于转让成都同人华塑建材有限公司股权的议案》 为实现公司战略调整，提升公司经营业绩，改善公司资产质量，同意将公司 持有的成都同人华塑建材有限公司股权以1 元价格转让给王洪兴 （自然人）。 公司控股子公司南充华塑建材有限公司、重庆华塑建材有限公司分别持有成 都同人华塑建材有限公司95%、5%股权，本次交易不构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 经亚太（集团）会计师事务所审计，截至2015年9月30 日，成都同人华塑建 材有限公司总资产为：8,558.90万元；负债总额为：17,663.79万元；净资产为： -9,104.89万元。 以上议案，提交本次监事会审议通过后，仍需提交股东大会审议批准。 本议案表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、审议通过了 《关于转让四川嘉塑型材有限公司股权的议案》 为实现公司战略调整，提升公司经营业绩，改善公司资产质量，同意将公司 持有的四川嘉塑型材有限公司股权以1 元价格分别转让给王洪兴 （自然人）、汪 时华（自然人）。 公司控股子公司南充华塑建材有限公司、重庆华塑建材有限公司分别持有四 川嘉塑型材有限公司99%、1%股权，本次交易不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 经亚太（集团）会计师事务所审计，截至2015年9月30 日，四川嘉塑型材有 限公司总资产为：2,021.14万元；负债总额为：6,853.11万元；净资产为：-4,831.97 万元。 以上议案，提交本次监事会审议通过后，仍需提交股东大会审议批准。 本议案表决结果为：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 三、备查文件 经与会监事签署的监事会决议。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 监 事 会 二〇一五年十二月八日