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同人华塑股份有限公司七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000509 证券简称：SST 华塑 公告编号：2008-030
同人华塑股份有限公司
七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
同人华塑股份有限公司七届董事会第九次会议于 2008 年 8 月 7 日在济南
召开。本次董事会会议通知已于2008年7月28 日以电子邮件的方式发出，会议
应到董事9名，实到 6名（含独立董事），董事刘永华先生书面委托张相军先生
代为出席会议并行使表决权，董事窦学海先生书面委托邢乐成先生代为出席会议
并行使表决权，董事王之钧先生书面委托李建生先生代为出席会议并行使表决
权，监事会成员刘乐全先生、孟杰先生列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邢乐成先生主持，会议经审议并
表决一致形成如下决议：
1、审议通过了《2008年半年度报告及其摘要》；
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对0票：弃权票：0票。
2、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案：
根据公司业务发展需要，经总经理王之钧先生提名，聘任商智先生为公司总
经理助理（个人简历附后）。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对0票：弃权票：0票。
商智先生简历：
商智，男，生于 1961 年，汉族，中共党员，大学本科学历。曾在济南国棉
四厂、济南齐鲁化纤集团进出口公司、将军控股有限公司、济南康泰集团等工作。
历任济南国棉四厂经销处处长、进出口公司经理、厂长助理、副厂长、党委委员、
济南齐鲁化纤集团进出口公司总经理、济南康泰集团总经理，现任山东华塑建材
有限公司总经理。商智先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券
交易所公开谴责的情形，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司股票。
同人华塑股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月七日
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