深圳市集时通讯股份有限公司设立厦门控股子公司的公告.PDFVIP

公告编号：2017-002 深圳市集时通讯股份有限公司 证券代码：836754 证券简称：集时股份 主办券商：长江证券 深圳市集时通讯股份有限公司 设立厦门控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与周志鹏，邓汀明共同出资设立控股子公司厦门联络易 科技有限公司(具体名称以工商名称预核准为准)，注册地为福建省厦 门市，注册资本为人民币2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,640,000.00 元，占注册资本的 82.00% ，周志鹏出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%；邓汀明出资人民币 160,000.00 元，占注册资本的8%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2017 年2 月21 日召开了第一届董事会第五次会议，审 议并通过了《关于设立厦门子公司的议案》，表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表 决情况，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，不需 提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 1 / 4 公告编号：2017-002 深圳市集时通讯股份有限公司 不需要经过政府有关部门批准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明 本次现金出资为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：厦门联络易科技有限公司 注册地：福建省厦门市 经营范围：软件开发；通讯及广播电视设备批发；其他未列明专 业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；专业化设计服务；其他 未列明科技推广和应用服务业；其他未列明信息技术服务业（不含需 经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备 批发。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 深圳市集时通讯股份有限 人民币 1,640,000.00 82.00% 公司 周志鹏 人民币 200,000.00 10.00% 邓汀明 人民币 160,000.00 8.00% 2 / 4 公告编号：2017-002 深圳市集时通讯股份有限公司 (三)具体投资项目的说明 投资项目的具体内容： 联络易产品的研发、销售及运维。 项目的投资进展情况： 正在准备筹建工作。 项目对公司的影响： 新产品及时投放市场后有利于公司产品线的扩张，市场占有率 会得到提升。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 用于研发新的通讯技术及通讯软件系统，市场推广及运营。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资属于公司产品线的扩充，可能存在一定的市场风 险和经营风险，公司将根据市场反馈，明确经营策略和风险管理， 组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极 防范和应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务