深圳拓邦股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2015019 深圳拓邦股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2015 年3 月27 日上午10 时以现场形式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2015 年3 月16 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董 事长武永强先生主持，会议应参会的董事9 名，实际参会的董事9 名。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于2014 年年度报告及摘要的议案》 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 《2014 年年度报告摘要》刊登于2015 年3 月31 日 《证券时报》和巨潮资 讯网（），供投资者查阅；《2014 年年度报告》刊登 于2015 年3 月31 日巨潮资讯网（），供投资者查阅。 此议案须提交2014 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于2014 年度董事会工作报告的议案》 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 《2014 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（） 披露的《2014 年年度报告》第四节。 公司独立董事姚小聪先生、谢家伟女士、郝世明先生、汪争平先生向董事会 提交了独立董事述职报告，并将在公司2014 年年度股东大会上述职。 《独立董事2014 年度述职报告》全文刊登于2015 年3 月31 日巨潮资讯网 第五届董事会第八次会议决议公告 （），供投资者查阅。 此议案须提交2014 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于2014 年度总经理工作报告的议案》 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了《关于2014 年度财务决算报告的议案》 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》，公司截止2014 年 12 月31 日 总资产总额98,358.61 万元，负债总额42,497.66 万元，股东权益55,860.95 万 元，2014 年实现营业收入 111,544.47 万元，同比增长 11.64%；实现营业利润 7,108.1 万元，同比增长58.08%；实现归属上市公司净利润6,508.66 万元，同 比增长60.63%。 此议案须提交2014 年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司2014 年度利润分配预案》 经瑞华会计师事务所审计，2014 年度母公司实现净利润68,324,266.88 元， 加年初未分配利润164,495,869.71 元，减去2014 年度按母公司净利润10%提取 的法定公积金6,832,426.69 元，减去派发普通股股利21,840,000 元，截至 2014 年 12 月 31 日母公司期末可供股东分配的利润为204,147,709.90 元。合并后 公司可供股东分配的利润为 227,904,545.07 元，根据合并报表、母公司报表可 供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为 204,147,709.90 元。 公司 2014 年度利润分配预案为：以 2015 年 3 月 27 日公司总股本 241,921,768 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共 派发现金股利24,192,176.8 元，不送红股，不以公积金转增股本。后续在分配 方案实施前公司总股本若由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分 配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股 本变化而进行调整的风险。 第五届董事会第八次会议决议公告 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。