滕州市三合机械股份有限公司关于召开2013年年度股东大会.PDFVIP

股权代码：100015 股权简称：三合机械 公告编号：201403 滕州市三合机械股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、召开时间：2014年5月31日（星期六）9:30； 2、会议召开地点：滕州市益康大道南路318号滕州市三合机械 股份有限公司会议室； 3、召集人：公司董事会； 4、会议召开方式：现场投票方式； 5、股权登记日：2014年5月28日（星期三）； 6、会议出席及列席对象： （1）截至2014年5月28日下午交易结束后在齐鲁股权托管交易 中心登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （3）公司邀请的其他人员。 二、会议审议事项 1 1、《2013年年度报告》； 2、《2013年度董事会工作报告》； 3、《2013年度监事会工作报告》； 4、经审计的《2013年财务报告》； 5、《2013年度利润分配方案》； 6、《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》； 7、《关于董事会换届选举的议案》； （1）关于选举徐夫成先生为公司第二届董事会董事的议案； （2）关于选举康彬先生为公司第二届董事会董事的议案； （3）关于选举张文选先生为公司第二届董事会董事的议案； （4）关于选举马西群先生为公司第二届董事会董事的议案； （5）关于选举宋方元先生为公司第二届董事会董事的议案。 附件：第二届董事会董事候选人简历 8、《关于监事会换届选举的议案》； （1）关于选举葛爱静女士为公司第二届监事会监事的议案； （2）关于选举高振英女士为公司第二届监事会监事的议案。 附件：第二届监事会监事候选人简历 上述议案中除第3项、第8项外，已经公司2014年4月17日召开的 第一届董事会第十一次会议审议通过；上述议案中除第2项、第7项 外，已经公司2014年4月17日召开的第一届监事会第十一次会议审议 通过。 三、会议登记办法 2 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托 代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委 托书进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复 印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记 ；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人 营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具 的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。 （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写 《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。来信请寄：滕州 市益康大道南路318号滕州市三合机械股份有限公司董事会办公室， 邮编：277500 （信封请注明“股东大会”字样） 2、现场登记时间：2014年5月31日8:00— 9:25。 传真或信函登记时间：传真或信函应在2014年5月30日17:00前送达 公司董事会办公室。 3、登记地点：滕州市益康大道南路318号滕州市三合机械股份 有限公司会议室。 4、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。 3 四、其他事项 1、联系方式：电话：0632-5955688 传真：0632-5955699 联系人：康彬 2、本次股东大会