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公告编号：2017-009 证券代码：833454 证券简称：同心传动 主办券商：中信证券股份有限公司 河南同心传动股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 (一) 本次会议为同心传动2017 年第二次临时股东大会。 (二) 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 本次股东大会的召开经第一届董事会第十六次会议通过， 符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定 。 (四) 本次会议将于2017 年2 月25 日上午10:00 召开，会期半 天。 (五) 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1. 本次股东大会的股权登记日为2017 年2 月22 日，股权登记 日下午收市时在中国结算登记在册的同心传动全体股东均有权出席 股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记 日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2017-009 2. 同心传动董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室 二、会议审议情况 (一) 审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》。 三、会议登记方法 (一) 登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、 由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理 人身份证； 3、 由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡和持股凭证； 4、 法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股 东账户卡和持股凭证。 (二) 登记时间:2017 年1 月23 日9:00-17:00 (三) 登记地点:许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室 四、其他 (一) 会议联系方式： 1、 联系人：罗洪轩 公告编号：2017-009 2、 地址：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动办公室 3、 邮编：461000 4、 联系电话：0374-2237613 传真：0374-2237616 (二) 本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自 理； (三) 临时提案请于会议召开十日前提交； (四) 会议材料备于公司董事会秘书办公室 五、备查文件目录 (一)《河南同心传动股份有限公司第一届董事会第十六次会议决 议》。 特此通知。 河南同心传动股份有限公司 董事会 2017 年2 月10 日