上海激想体育文化股份有限公司2016年第六次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2016-049 证券代码：839096 证券简称：激想体育 主办券商：民生证券 上海激想体育文化股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2016 年12 月23 日10 时 结束时间： 2016 年12 月23 日12 时 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2016-049 本次股东大会的股权登记日为2016 年12 月19 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室（上海自由贸易试验区金藏路 351 号 11 幢201 室）。 二、 会议审议事项 1. 审议 《关于变更公司住所并相应修改公司章程的议案》； 2. 审议 《关于公司在上海设立控股子公司的议案》； 3. 审议《关于终止实施2015 年度利润分配方案的议案》； 4. 审议《关于2016 年半年度公司利润分配预案的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表 人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章 的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4. 法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。 2 公告编号：2016-049 （二）登记时间: 2016 年12 月23 日9 时至10 时。 （三）登记地点 上海自由贸易试验区金藏路351 号11 幢201 室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：王筱雯 联系地址：上海自由贸易试验区金藏路351 号11 幢201 室 联系方式：021 电子邮箱：service@ （二）会议费用：本次会议预期2 小时,与会股东交通费和餐费自理。 （三）临时提案 提前10 天向董事会提出。 五、备查文件目录 （一）《上海激想体育文化股份有限公司第一届董事会第十一次 会议决议》； （二）《上海激想体育文化股份有限公司第一届监事会第四次会 议决议》。 上海激想体育文化股份有限公司 董事会