东莞勤上光电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-074 东莞勤上光电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司( 以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2017 年7 月7 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2017 年7 月5 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6 名，实际出席董事6 名。本次会 议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公 司章程》等的规定，会议合法有效。公司监事及高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： （一）审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于2017 年7 月25 日(星期二)在公司总部会议室，以现场表 决与网络投票相结合的方式召开2017 年第四次临时股东大会。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于筹划重大资产 重组申请继续停牌的公告》、《关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知》 ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上 详见巨潮资讯网 （ 海证券报》、《证券日报》；《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项 的独立意见》详见巨潮资讯网（ ）。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第七次会议决议； 2 、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2017年7月7 日