唐山京东大健康股份有限公司关于更换高级管理人员的公告.PDFVIP

公告编号：2017-050 证券代码：832916 证券简称：ST 京健康 主办券商：华融证券 唐山京东大健康股份有限公司 关于更换高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一） 程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2017 年7 月14 日审议并通过 《关于更换公司高级管理人员的议案》。刘通生因 个人原因，申请辞去董事会秘书及副总经理职务，公司董事会决定任命刘杰为公 司董事会秘书以及副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事 会届满。公司董事会决定增加一名副总经理，聘用王惜诵女士为副总经理，任职 期限自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满止。 本次会议召开三日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会为 5