天津铸金科技开发股份有限公司第一届董事会第二十次会议决.PDF

公告编号：2017-035 证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：国泰君安 天津铸金科技开发股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 天津铸金科技开发股份有限公司第一届董事会第二十次会议于 2017 年7 月6 日在公司会议室召开。会议通知于2017 年7 月4 日由 书面形式向各位董事发出。公司现有董事5 人，实到5 人，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开 的有关规定。 二、 议案审议情况 本次会议由董事长钱铸先生主持，与会全体董事以举手表决方 式，审议通过以下决议： 1、审议通过《关于拟向浙商银行天津分行申请贷款并由关联方 担保的议案》。 议案内容：天津铸金科技开发股份有限公司（以下简称“公司”） 拟向浙商银行天津分行申请贷款，授信额度为人民币3000 万元，授 信期限一年。该授信额度由公司实际控制人、控股股东钱铸所持有的 1989.96 万股股份做质押担保，以及全资子公司铸金科技（天津）有 公告编号：2017-035 限公司名下土地作为抵押，同时追加钱铸夫妇的个人连带责任保证担 保。 上述抵押贷款用于补充公司流动资金所需资金,是公司经营发展 的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、 必要的。抵押物实际状况及价值，具体贷款金额、时间及利率以正式 签订的抵押合同和贷款合同为准。 钱铸先生持有公司39,799,200 股股份，占比63.44%，为公司实 际控制人、董事长。因此，本次交易构成了公司的关联交易。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事钱铸回避 表决。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开2017 年第三次临时股东大会的议 案》 议案内容：公司拟于2017 年7 月21 日召开2017 年第三次临时 股东大会，具体事宜详见《天津铸金科技开发股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件目录 1、《天津铸金科技开发股份有限公司第一届董事会第二十次会议决 议》 特此公告 公告编号：2017-035 天津铸金科技开发股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月6 日