安徽华菱西厨装备股份有限公司董事、监事、高级管理人员换.PDF

公告编号：2017-018 证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：大通证券 安徽华菱西厨装备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、董事会换届情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2017 年5 月20 日 审议召开2016 年度股东大会, 本次会议召开20 日前以公告方式通知 全体股东,实际到会股东18 人,持有公司股份41,678,000 股,占股份总 数的 84.20%,会议由许正华先生主持。会议审议并通过：选举许正华、 陈正香、陈正晗、王泽保、章建浩、吴斌、刘昕为公司第五届董事会董 事，任期为2017 年5 月20 日至2020 年5 月19 日。上述选举的董事 会成员中，许正华、陈正香、陈正晗、王泽保为连选连任，章建浩、吴 斌、刘昕为新任独立董事。以上决议表决情况为： 1、选举许正华先生为公司董事，同意股数41,678,000 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0%。 2、选举陈正香女士为公司董事，同意股数41,678,000 股，占本次 1 公告编号：2017-018 股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0%。 3、选举陈正晗先生为公司董事，同意股数41,678,000 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0%。 4、选举王泽保先生为公司董事，同意股数41,678,000 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0%。 5、选举章建浩先生为公司独立董事，同意股数41,678,000 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0%。 6、选举吴斌先生为公司独立董事，同意股数41,678,000 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0%。 7、选举刘昕先生为公司独立董事，同意股数41,678,000 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大 会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权 2 公告编号：2017-018 股份总数的0%。 （二）第五届董事会成员基本情况 董事许正华先生持有公司股份18,887,500 股，占公司股本的 38.16%；董事陈正香女士持有公司股份11,024,500 股，占公司股本 的22.27%；董事陈正晗先生持有公司股份650,000 股，占公司股本的 1.31%。 董事王泽保先生以及独立董事章建浩先生、吴斌先生、刘昕先生未 持有公司股份。 经查，上述董事会成员不属于全国股转公司在《关于对失信主体实 施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 二、监事会换届情况 （一）程序履行的基本情况 1、股东代表监事换届选举程序 根据《公司法》及公司章