广东裕丰食品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：832472 证券简称：裕丰食品 主办券商：东莞证券 广东裕丰食品股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月8 日/电子邮件 2、会议召开时间：2017 年4 月19 日 3、会议召开地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品 公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：李淦基 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召 开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2016 年年度报告及摘要的议案》； 公告编号：2017-005 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2016 年年度财务报表及审计报告的议案》； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）审议通过《关于2016 年年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）审议通过《关于2016 年年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2017 年度财务预算报告的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于2016 年度利润分配方案的议案》 议案内容：公司董事会根据公司盈利状况和经营发展实际需要， 结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素， 决定2016 年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合 公告编号：2017-005 伙）为公司2017 年度审计机构的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制 度的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于追认关联交易的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。 回避表决情况：关联董事李淦基、巫德芬、张瑞通、李莉华回避 表决。 此议案需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于聘任总经理的议案》 议案内容：公司原总经理房进已辞去职务，董事长李淦基提名， 聘任李淦基为公司新任总经理，任期为第一届董事会剩余任期。李淦 基不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事、监事或高 级管理人员的情形。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （十二）审议通过《关于2016 年度公司控股股东、实际控制人 及其关联方资金占情况汇总表的专项审核报告的议案》