广西雅美好绿色资源股份有限公司.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：870396 证券简称：雅美资源 主办券商：东莞证券 广西雅美好绿色资源股份有限公司 关于补充确认2016 年度偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是追认2016 年度发生的偶发性关联交易。具体如 下： （1）公司因经营发展需要，于2016 年9 月27 日向中国农业发 展银行防城港支行申请400 万元贷款，由钟建为及其配偶吴翠芳提供 连带责任保证，由防城港雅美居建材市场投资股份有限公司以土地、 厂房抵押400 万元。 （2）公司因经营发展需要，于2016 年10 月17 日向中国农业发 展银行防城港支行申请610 万元承兑汇票，由广西明华科技投资有限 公司提供连带责任保证。 （3）公司因经营发展需要，于2016 年10 月17 日向中国农业发 展银行防城港支行申请750 万元承兑汇票，由广西明华科技投资有限 公司提供连带责任保证。 （4）公司因经营发展需要，于2016 年10 月26 日向中国农业发 1 公告编号：2017-006 展银行防城港支行申请640 万元承兑汇票，由广西明华科技投资有限 公司提供连带责任保证。 （5）公司因经营发展需要，于2016 年11 月3 日向中国农业发 展银行防城港支行申请610 万元贷款，由钟建为及其配偶吴翠芳提供 连带责任保证，由钟一清以住宅抵押250 万元，其余360 万元由公司 以土地抵押。 （6）公司因经营发展需要，于2016 年11 月16 日向中国农业发 展银行防城港支行申请800 万元贷款，由钟建为及其配偶吴翠芳提供 连带责任保证，由防城港雅美居建材市场投资股份有限公司以土地抵 押800 万元。 （二）关联方关系概述 钟建为合计持有公司52%的股份，为公司控股股东，担任公司董 事长、总经理； 吴翠芳合计持有公司47%的股份，担任公司董事、副总经理。 钟建为和吴翠芳为配偶关系，共同为公司的实际控制人。 钟一清，系本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理钟建 为的父亲。 广西明华科技投资有限公司为本公司股东钟建为、吴翠芳实际控 制的企业。 防城港雅美居建材市场投资股份有限公司为本公司股东钟建为、 吴翠芳实际控制的企业。 防城港雅美房地产开发有限公司为本公司股东钟建为实际控制 2 公告编号：2017-006 的企业。 （三）表决和审议情况 2017 年4 月21 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通 过了《关于补充确认公司2016 年度偶发性关联交易的议案》。 关联董事钟建为、吴翠芳回避表决，根据《公司法》等相关法律、 法规和《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2016 年年度股东 大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 广东省湛江市赤坎区东园村18 钟建为 不适用 不适用 号 广东省佛山市禅城区同华东五 吴翠芳