本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集.PDFVIP

一 、 本次股东大会的召集、 召开程序 一 （ ）本次股东大会的召集 4月19日，公司召开第一 2017年 届董事会第八次会议 ，做出关于召开本次股 东大会的决议。 2017年4月21日，公司董事会在全国中小企业股份辈都上系统网站上发出了 2016年年度股东大会通知公告》，载明了本 《上海控创信息技术股份高限公司 次股东大会的召开时间 、 地点、 股权登记 日军日审议事项等内容。 根据公司董事会刊载的前述《董事会决议》、 《股东大会通知》，本所律师 认为，公司本次股东大会的召集方式符合 《公司法 、 》等法律 法规及规范性文件 的规定 ，符合《公司章程》的高关规定。 （二）本次股东大会的召开 1根据《股东大会通知》和《董事会决议》，公司召开本次股东大会的通知 己攫前二十日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的高关规定。 2.根据《股东大会通知》和《董事会决议》，公司有关本次股东大会会议通 知的主要内窑奇：会议召集人、 会议召开方式 、 会议日期和 时间、 会议地点、 会 议审议事I页、 出席会议的对象、 会议登记办法及真他事项等，该会议通知的内窑 符合《公司章程》的有关规定。 3.本次股东大会 2017年5 月11日以现场投票方式 含通讯方式 ）召开， （ 当日上午10:0。在公司会议室举行，由公司董事长邓朝义主持。 本次股东大会实 际召开的时间 、 地点、 方式符合会议通知内容。 经核查，本所认为，公司本次股东大会召集、 召开的程序符合 《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会人员的资格 、 召集人资格 （ 一 ）出席本次股东大会股东及股东代理人 经查验截至2017年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册《股 东名册》及 出席本 次股东大会的股东的身份证明文件 法人代表身份证明及／或 、 授权委托书 等文件 ，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2 名 ，代表有表决权的股份数9,180,000股，占公司股份总数的91.8%。 本 所认为 ，出席本次现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全 ，身份合法， 代表股份有效，符合《公司法》 等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （二 ） 出席本次股东大会的真他人员 出席本次股东大会的还高公司的董事 、 监事 、 高级管理人员及本所律师。 （三）本次股东大会由公司董事会召集 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 本所律师认为，本次股东大会的召集人 、 出席本次股东大会现场会议的人员 符合《公司法》、 公司现行章程及其他有关法律、 法规的规定 ，召集人及出席本 次股东大会现场会议人员的资格合法、 高效。 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果 根据本所律师的审查，出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式 对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决， 并由2名股东 、 监事代表、 本所律 师进行了计票监票。本次股东大会