杭州星推网络科技股份有限公司股票发行.PDFVIP

杭州星推网络科技股份有限公司 股票发行方案公告编号2017-022 证券代码：836511 证券简称：星推网络 主办券商：江海证券 杭州星推网络科技股份有限公司 股票发行方案 住所：哈尔滨市香坊区赣水路56 号 二〇一七年六月 1 杭州星推网络科技股份有限公司 股票发行方案公告编号2017-022 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实、准确和完整承担个 别和连带的法律。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益变化，由本公司自行 负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 杭州星推网络科技股份有限公司 股票发行方案公告编号2017-022 目录 一、公司基本信息5 二、发行计划5 (一) 发行目的5 (二) 发行对象及现有股东的优先认购安排5 (三) 发行价格8 (四) 发行股份数量及预计募集资金总额8 (五) 在董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息情况及 公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司价格的影响9 (六) 本次发行股票限售安排及自愿锁定9 (七) 预计募集资金总额及用途9 (八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案12 (九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项12 (十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况13 (十一) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化 13 (十二) 公司募集资金管理制度的建立及募集资金专户的设立情况 14 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析14 （一）公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等变化情况14 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响15 （三）与本次发行相关特有风险的说明15 四、其他需要披露的重大事项15 （一）其他披露主要重大事项15 （二）已签署的附生效条件的股票认购合同的内容摘要15 五、中介机构信息17 六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明18 3 杭州星推网络科技股份有限公司 股票发行方案公告编号2017-022 释义 除非另有说明，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义： 星推网络、本公司、公司 指 杭州星推网络科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 转公司 《公司章程》 指 《杭州星推网络科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》