武汉芳笛环保股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：430724 证券简称：芳笛环保 主办券商：长江证券 武汉芳笛环保股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的说明。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年3 月16 日10 时 结束时间：2017 年3 月16 日11 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-005 本次股东大会的股权登记日为2017 年3 月13 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：武汉市东湖高新技术开发区武大园路2 号徽商大厦A 座11 层 二、会议审议事项 （一）《关于变更公司注册地址的议案》 （二）《关于修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持 本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复 印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门 2 / 3 公告编号：2017-005 方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年3 月15 日上午8:30~下午17:30 (三)登记地点: 武汉市东湖高新技术开发区武大园路2 号徽商大厦A 座11 层 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：吴思雨 联系电话：027 传真：027 电子信箱：fundy001@126.com 地址：武汉市东湖高新技术开发区武大园路 2 号徽商大厦 A 座 11 层 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交 五、备查文件目录 （一）《武汉芳笛环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 武汉芳笛环保股份有限公司 董事会 2017 年3 月1 日 3