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河南清大教育科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会
公告编号：2017-040
证券代码：839818 证券简称：清大教育 主办券商：申万宏源
河南清大教育科技股份有限公司
2017 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017 年 6月 23 日
2.会议召开地点：郑州市航海路与朝凤路交叉口向南 400 米航
海体育场内清大学堂
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨宏鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，
持有表决权的股份10,000,000 股，占公司股份总数的 97.56%。
二、议案审议情况
(一)审议《关于补选彭金辉为公司第一届董事会董事的议案》；
公告编号：2017-040
1.议案内容
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为
2017-036。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
河南清大教育科技股份有限公司2017年第七次临时股东大会决
议。
特此公告。
河南清大教育科技股份有限公司
董事会
2017年6月23日
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