湖南沄辉科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2015-054 证券代码：430413 证券简称：沄辉科技 主办券商：方正证券 湖南沄辉科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015 年11 月6 日 2.会议召开地点：公司董事会办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周自平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及 文件规定。会议召开不另需相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25 人， 持有表决权的股份12,735,000 股，占公司股份总数的84.90%。 一、议案审议情况 (一)审议通过《 关于推荐公司第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容 1 / 3 公告编号：2015-054 公司第一届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司主要股东推荐、董事会 提名审查，聘任周自平、戴鹏、肖坤洋、刘莉、李建文为公司第二届 董事会成员，任期三年。该议案内容已于2015 年10 月20 日在全国 中企业股份转让系统指定信息披露平台（ 或 www.neep.cc）披露。 2.议案表决结果： 同意股数 12,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)会议审议《关于修改公司章程议案》。 1.议案内容 此议案内容已于2015 年10 月20 号在全国中企业股份转让系统 指定信息披露平台（ 或www.neep.cc）披露。 2.议案表决结果： 同意股数 12,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2 / 3 公告编号：2015-054 (三)审议通过《关于推荐公司第二届监事会监事候选人的议案》。 1.议案内容 公司第一届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司主要股东推荐、聘任张 桂芝、郭金淼为公司第二届监事会成员，任期三年。此议案内容已于 2015 年 10 月 20 日在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台 （ 或www.neep.cc）披露。公司第二届监事会成员 经股东大会审议通过后，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第二届监事会。 2.议案表决结果： 同意股数 12,735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 二、备查文件目录 (一)经签字确认的湖南沄辉科技股份有限公司2015 年第二次临时股 东大会决议。 湖南沄辉科技股份有限公司