四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告.PDF

证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2016-061 四川国栋建设股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017 年7 月25 日以现场结合 通讯方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名；会议由董事长何延龙先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式通过了如下议案： 一、《四川国栋建设股份有限公司2017 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、《关于更换会计师事务所的议案》 《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-062）详见2017 年7 月26 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、《关于出资在西藏设立全资子公司的议案》 同意公司出资在西藏设立两家全资子公司西藏溢融源创业投资有限公司，并同意授权 经营班子办理相关事宜。 《关于出资在西藏设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-063）详见2017 年7 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、《关于出资在延安设立金融服务全资子公司的议案》 1 同意公司出资在延安设立全资子公司延安博源金融服务有限公司，并同意授权经营班 子办理相关事宜。 《关于出资在延安设立金融服务全资子公司的公告》（公告编号：2017-064）详见2017 年7 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、《关于出资在成都设立美安美智能家居全资子公司的议案》 同意公司出资设立全资子公司成都美安美智能家居有限公司，并同意授权经营班子办 理相关事宜。 《关于出资在成都设立美安美智能家居全资子公司的公告》（公告编号：2017-065） 详见2017 年7 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、《关于向全资子公司四川泰祥源实业有限公司关于划转资产的议案》 同意公司以2017 年6 月30 日为基准日将公司双流黄水镇的刨花板生产、人造板及玻 璃深加工业务相关的资产、负债、人员划转至全资子公司四川泰祥源实业有限公司。同时 授权公司董事长何延龙先生签署相关的法律文件，并授权公司管理层办理资产划转具体事 宜。本次资产划转事项有利于强化公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理 职能，明晰公司各业务板块的工作权责，优化母、子公司间业务职能。 《关于向全资子公司四川泰祥源实业有限公司划转资产的公告》（公告编号： 2017-066）详见2017 年7 月26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站。 表决结果：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 七、《关于向全资子公司四川鸿腾源实业有限公司关于划转资产的议案》 同意公司以2017 年6 月30 日为基准日将公司双流西航港开发区纤维板生产线相关的 2 资产、负债、人员划转至全资子公司四川鸿腾源实业有限公司。同时授权公司董事长何延 龙先生签署相关的法律文件，并授权公司管理层办理资产划转具体事宜。本次资产划转事 项有利于强化公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业 务板块的工作权责，优化母、子公司间业务职能。 《关于向全资子公司四川鸿腾源实业有限公司划转资产的公告》（公告编号： 2017-067）详见2017 年7 月26 日的《中国证券报》、