大同煤业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告.PDF

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017 －036 大同煤业股份有限公司第六届董事会 第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月25 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届 董事会第二次会议的通知。会议于2017 年8 月3 日在公司二楼会议 室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董 事 14 人；以通讯表决方式出席会议的人数为6 人。会议由公司董事 长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公 司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于更换公司总会计师的议案》 该议案14 票同意，0 票反对，0 票弃权 曹志刚先生由于工作岗位变动，向公司董事会提出辞职申请，辞 去公司总会计师职务。根据公司总经理武望国的提名，聘任尹济民先 生为公司总会计师。 尹济民先生简历：男，汉族，山西大同人，1973 年出生，中共 党员，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任同煤集团中央机 厂财务科副科长，中央机厂副总会计师、经营副厂长。现任大同煤业 股份有限公司总会计师。 特此公告。 大同煤业股份有限公司董事会 2017 年8 月4 日