大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第十.PDF

证券代码证券代码：：600288 股票简称股票简称：大恒科技：大恒科技 编号编号：：临临 2010-011 证券代码证券代码：： 股票简称股票简称：：大恒科技大恒科技 编编号号：：临临 大恒新纪元科技股份有限公司大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司大恒新纪元科技股份有限公司 第四第四届董事会第届董事会第十次会议决议公告十次会议决议公告 第第四四届董事会第届董事会第十十次会议决议公告次会议决议公告 暨召开公司暨召开公司年度第年度第二次临时股东大会的通知二次临时股东大会的通知 暨召开公司暨召开公司年度第年度第二二次临时股东大会的通知次临时股东大会的通知 特别提示特别提示 特别提示特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗、误导性陈述或者重大遗 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗误导性陈述或者重大遗 漏，漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 漏漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 大恒新纪元科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议 通知及相关材料于 2010 年 7 月 19 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位 董事、监事和高管人员。会议于2010 年 7 月 30 日上午 10：00 在北京大恒科技大 厦公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 名监事和部分高管人员列席 了会议，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持， 审议通过了如下决议： 一、一、审议通过审议通过 《关于公司为控股子公司中国大恒《关于公司为控股子公司中国大恒 （集团（集团）有限公司提供担保）有限公司提供担保 一一、、审议通过审议通过 《《关于公司为控股子公司中国大恒关于公司为控股子公司中国大恒 （（集团集团））有限公司提供担保有限公司提供担保 的议案的议案》；》； 的议案的议案》；》； 1.同意公司为控股子公司中国大恒 （集团）有限公司向上海银行北京分行申 请的银行承兑汇票额度人民币 4,200 万元提供担保，其中人民币 3,200 万元开立 银行承兑汇票额度由中国大恒 （集团）有限公司授予其控股子公司北京大恒创新 技术有限公司使用； 2. 同意公司为控股子公司中国大恒 （集团）有限公司向华夏银行北京东单支 行申请的人民币 8,000 万元流动资金贷款、人民币 5,500 万元银行承兑汇票额度 提供担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。该笔业务为原授信额度到期， 重新办理授信。 中国大恒 （集团）有限公司为公司控股子公司 （持股比例为72.70%），注册 地址为北京市海淀区中关村路 29 号；法定代表人张家林；注册资本人民币 3 亿元； 经营范围为电子信息及光机电一体化、电子信息技术及光机电一体化产品等的研 发、生产和销售；信用等级 2A 级。截至 2010 年 3 月 31 日中国大恒 （集团）有限 公司资产总额人民币 138,420.93 万元，负债总额人民币 82,140.89 万元 （其中贷 款总额为人民币 20,300.00 万元，一年内到期的负债总额为人民币 2,000.00 万 元），净资产总额人民币 53,829.75 万元；营业收入人民币 52,079.81 万元 ，净 利润人民币 701.27 万元。截至本公告日，公司累计为中国大恒 （集团）有限公司 提供担保人民币 53,300 万元。 董事会认为：中国大恒 （集团）有限公司自成立以来，一直从事电子分销和 IT 产品开发、销售业务。长期以来，该公司经营稳健、业务规模不断扩大，经过 04、