奥吉特生物科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通.PDF

公告编号：2017-080 证券代码：836758 证券简称：奥吉特 主办券商：银河证券 奥吉特生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》,决定于2017 年8 月9 日召开 公司2017 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开所履 行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《奥吉特生物科技股份有 限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月9 日上午9 时 结束时间：2017 年8 月9 日上午11 时 1 公告编号：2017-080 （五）会议召开方式：本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为7 月31 日。股权登记日下午收市 时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权 登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资 者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：奥吉特生物科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议 《关于关联方拟为公司及公司子公司融资事项提供担保 及反担保的议案》 议案内容： （1）公司关联方李政伟（公司实际控制人之一、董事长）、刘英 鸽（李政伟之配偶）拟为公司子公司洛阳奥吉特生物科技有限公司在 洛阳农村商业银行股份有限公司涧西支行的不超过 950 万元融资事 项提供担保，担保期限不超过1 年。 （2）公司关联方李政伟（公司实际控制人之一、董事长）、刘英 鸽（李政伟之配偶）拟为公司子公司洛阳奥吉特生物科技有限公司在 洛阳农村商业银行股份有限公司涧西支行的不超过 600 万元融资事 项提供担保，担保期限不超过1 年。 2 公告编号：2017-080 （3）公司关联方李政伟（公司实际控制人之一、董事长）、常利 霞（公司实际控制人之一、法定代表人、总经理、财务总监）、刘英 鸽（李政伟之配偶）、李灵圈（公司董事、李政伟之兄长）拟为公司 在洛阳银行股份有限公司营业部的不超过 2,000 万元融资事项提供 担保，担保期限不超过1 年。 （4）公司关联方李政伟（公司实际控制人之一、董事长）、常利 霞（公司实际控制人之一、法定代表人、总经理、财务总监）、李灵 圈（公司董事、李政伟之兄长）、扬州奥吉特生物科技有限公司（公 司全资子公司）拟为公司在洛阳农村商业银行股份有限公司新区支行 的不超过2,000 万元融资事项提供担保，担保期限不超过1 年。 （5）公司关联方李政伟（公司实际控制人之一、董事长）、常利 霞（公司实际控制人之一、法定代表人、总经理、财务总监）、刘英 鸽（李政伟之配偶）、李灵圈（公司董事、李政伟之兄长）拟为公司 在上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行的不超过 1,000 万元融 资事项提供反担保，担保期限不超过1 年。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、请参会人员于2017 年8 月9 日上午9 点前于会议室签到。 2、自然