安徽菱湖漆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-026 证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券 安徽菱湖漆股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开情况 安徽菱湖漆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二次会议于2017 年5 月17 日下午2：00 以现场表决方式在公司会议 室召开。公司现有董事5 人，实际出席会议并表决的董事5 人。会议 由董事长陈怀德先生主持，监事会主席、高级管理人员及相关职能部 门负责人列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决方式通过的议案和讨论的事项如下： （一）审议通过《关于对公司2016 年度激励对象考核兑现的议 案》； 表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）审议通过《关于确定公司2017 年度激励对象的议案》； 表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公告编号：2017-026 （三）会议讨论并确定了与薪酬有关的事项。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第二届董事会 第二次会议决议》。 特此公告。 安徽菱湖漆股份有限公司 董事会 二〇一七年五月十八日