宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告.PDF

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-024 宝山钢铁股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112 条规 定：代表1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、 法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。 根据戴志浩、诸骏生、黄钰昌、刘文波董事的提议，公司召开 了本次董事会临时会议。 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 公司于2017 年2 月21 日以书面和电子邮件方式发出召开董事 会的通知及会议资料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次董事会会议以现场表决方式于2017 年2 月24 日在上海召 开。 （四）董事出席会议的人数情况 本次董事会应出席董事11 名，实际出席董事11 名。 （五）会议的主持人和列席人员 本次会议由戴志浩董事长主持，公司监事会部分监事及部分高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过以下决议: （一）批准《关于选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事长 的议案》 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-024 董事会选举戴志浩先生为公司第六届董事会董事长。 全体董事一致通过本议案。 （二）批准《关于调整执行董事及董事会专门委员会成员的议 案》 董事会执行董事成员调整为：戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏 生、赵昌旭； 董事会战略及风险管理委员会委员调整为：戴志浩、邹继新、 张锦刚、诸骏生、赵昌旭、贝克伟、刘文波，其中戴志浩为委员会 主任； 董事会审计委员会委员调整为：黄钰昌、夏大慰、李黎、邹继 新、张克华，其中黄钰昌为委员会主任； 董事会薪酬与考核委员会委员调整为：夏大慰、黄钰昌、刘文 波、李黎、张克华、贝克伟，其中夏大慰为委员会主任； 董事会提名委员会委员调整为：李黎、黄钰昌、刘文波、夏大 慰、张克华、戴志浩，其中李黎为委员会主任。 全体董事一致通过本议案。 （三）批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会聘任邹继新先生为公司总经理，聘任刘安先生为公司副 总经理，聘任吴一鸣女士为公司董事会秘书。由于吴一鸣女士尚未 获得董事会秘书资格，公司指定财务总监、原董事会秘书吴琨宗先 生代行董事会秘书的职责，待吴一鸣女士取得董事会秘书资格之后 其再行董事会秘书职责。 全体董事一致通过本议案。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2017 年2 月25 日 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-024 附： 董事长简历 戴志浩先生 1963 年 6 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司董事长，高 级工程师。 戴先生具有丰富的钢铁企业生产、营销管理经验，以及资源贸易、 金融管理经验。1983 年 8 月加入宝钢，历任宝钢冷轧厂轧钢分厂厂 长，宝钢国贸公司规划部副部长、浦东公司筹建组组长、钢材贸易一 本部部长、钢贸公司经理，宝钢国贸总公司副总经理，上海宝钢集团 公司总经理助理兼市场部销售处处长，宝山钢铁股份有限公司总经理 助理，宝钢国际贸易有限公司总裁，宝山钢铁股份有限公司副总经理 等职务。2007 年 11 月至2013 年7 月任宝钢集团有限公