实丰文化发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-031 实丰文化发展股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称 “公司”、“实丰文化”）第一届董 事会第十五次会议通知于2017 年7 月9 日以专人送达、邮件、电话等方式送达 给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2017 年7 月17 日在广东省汕头市澄 海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议 由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决 议： 一、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》 公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《深圳证券