福建省福化工贸股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：871649 证券简称：福化工贸 主办券商：安信证券 福建省福化工贸股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 （补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知时间和方式：2017 年5 月3 日，邮件通知。 2、会议召开时间：2017 年5 月8 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长薛志强 6、会议主持人：董事长薛志强 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议 案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《福建省福化工贸股份 有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性 文件的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7 人，实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共7 人，缺席本次董事会会议的 公告编号：2017-005 董事共0 人。 二、议案审议情况 经审议，本次会议到会全体董事以记名投票方式表决通过各审议 事项，并形成了以下决议： （一）审议通过《公司住所变更为福建省福州市鼓楼区省府路1 号石化楼的议案》 经审议，通过了《公司住所变更为福建省福州市鼓楼区省府路1 号石化楼的议案》，为便于公司日常经营管理，公司将经营注册地址 变更为福建省福州市鼓楼区省府路 1 号石化楼。该议案需提交 2017 年第四次临时股东大会审议通过后生效。 表决情况：7 人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权 票和反对票。 （二）审议通过《公司经营范围变更的议案》 经审议，通过了 《公司经营范围变更的议案》，同意因业务发展 需要，将公司经营范围变更为：合成材料（不含危险化学品及易制毒 化学品）的制造；无储存场所经营（批发）：丁酮、甲苯、二甲苯、乙 酸乙酯、环己酮、电石、丙烯、氯乙烯、环氧丙烷、丙酮、纯苯、溶 剂油、甲醇、苯乙烯、盐酸、氢氧化钠、环氧乙烷、二甲胺、丁醇、 硝酸钾、硝酸钠、氯化钡、氢氧化钾、次氯酸钠、甲醛、硫酸、邻二 氯苯、磷酸、硝酸、甲苯二异氰酸酯、α- 甲基苯乙烯、氨基磺酸、水 合联氨、液氨、氢气、一氧化碳、过氧化新癸酸异丙基苯酯、四氢呋 喃、二苯基甲烷二异氰酸酯、对二甲苯、二甲醚、丁烷，戊烷、亚硫 酸氢钠、甲基叔丁基醚、环己烷、三氯化铁、氨水、丙烷、二氯乙烷、 公告编号：2017-005 二氯丙烷、巯基乙醇、硫氢化钠、双氧水、丁二烯、间甲苯二胺、邻 甲苯二胺、丙烯酸丁酯、苯胺、乙烯、邻苯二甲酸二辛酯、过氧化新 癸酸叔丁酯、过二碳酸二- （2-乙基己）酯、二甘醇、冰醋酸、己烷、 丙烯腈、酚醛树脂、苯磺酰氯、异丙醇、乙酸甲酯；异辛烷、三甲苯、 石油原油、石脑油、乙二胺、镍铝合金氢催化剂、苯酚、乙醇、乙酸 正丁酯、乙酸仲丁酯、硫磺、氢溴酸、二硝基甲苯；有存储经营：氯 化汞、氯气。〔有储存场所经营（自有；带有储存设施；福清市江阴镇 江阴工业集中区国盛大道3 号；剧毒品）〕。燃料油（不含成品油）、 沥青、尿素、化工产品（不含易制毒化学品）的批发；炼油、化工设 备，钢材，建筑材料，日用百货的销售；对外贸易；对制造业、批发 和零售业、仓储和交通运输业的投资；仓储（不含危险品）；煤炭批 发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。该议案需提交2017 年第四次临时股东大会审议通过后生效。 表决情况：7 人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权 票和反对票。 （三）审议通过《公司章程相应条款变更的议案》 经审议，通过了 《公司章程相应条款变更的议案