福达合金材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公.PDF

公告编号：2017-017 证券代码：832675 证券简称：福达合金 主办券商：国信证券 福达合金材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十七次会议于2017 年6 月9 日9:00 在公司会议室召开，会议通知 于2017 年6 月7 日以通讯形式发出。本次会议应到董事9 名，实到 董事9 名，会议由公司董事长王达武先生主持，公司部分监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司股票转让方式变更为协议转让方式的 议案》，并提请2017 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股 票转让方式变更全部事项的议案》，并提请2017 年第二次临时股东大 会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 公告编号：2017-017 三、备查文件目录 《福达合金材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 福达合金材料股份有限公司 董事会 2017 年6 月9 日 2 / 2