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证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-056 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开2016 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 会议决议定于2016 年9 月8 日召开公司2016 年第三次临时股东大会。公司于 2016 年8 月23 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开2016 年第 三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-047 ），于2016 年8 月31 日公告了 《关于2016 年第三次临时股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》 （公告编号：2016-055 ）。 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规 定，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。 2 、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子 股份有限公司2016 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等规定。 4 、会议召开的日期、时间 （ 1）现场会议召开时间：2016 年9 月8 日下午 15：00 2 ）网络投票时间：2016 年9 月7 日至2016 年9 月8 日。 （ 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年9 月8 日上午9:30-11：30，下午 13:00-15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2016 年9 月7 日 15:00 至 2016 年9 月8 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票+ 网络投票 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2 ）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场 投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象： （1）截止 2016 年9 月2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时 间内参加网络投票。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员 （3 ）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 7、会议地点：长沙市岳麓区麓谷麓天路2 号五强商务中心办公楼一楼7 号 会议室 二、会议审议事项 1、《关于公司2016 年半年度利润分配预案 的议案》 2 、《关于增加注册资本并修订公司章程 的议案》 3、《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 4 、《关于变更公司宗旨并修订公司章程 的议案》 以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十六次会议 审议通过，具体内容详见公司于2016 年8 月23 日、2016 年8 月31 日在巨潮 资讯网（ ）披露的相关公告或文件。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记方式： （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代