万顺股份：第一届董事会第三十次会议决议公告 2010-12-24.pdfVIP

证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2010-046 汕头万顺包装材料股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第三十次会议于 2010 年12 月23 日下午15:00 在公司会议室以 现场会议的方式召开，会议通知已于2010 年12 月13 日以专人送达、 邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜成城先生主持。会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票 的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》。 公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司董事会提名委员会提名杜成城、蔡懿然、周前文、 韩啸、杨奇清、赵维东、林世义、洪玉敏、陈胜忠为第二届董事会董 事候选人 （简历详见附件），其中林世义、洪玉敏、陈胜忠为第二届 董事会独立董事候选人。 公司独立董事郑烈波、林世义、洪玉敏事前认可并发表了同意本 项议案的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票进行选举，其中独立 董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选 举。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过 《关于修订公司章程的议案》。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范创业板上市 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关 规定，对 《公司章程》第二十八条进行修订，进一步规范公司董事、 监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。 第二十八条：原为“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 证券交易所上市交易之日起1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的25%；所持有本公司股份自公司股票上市交易之日 起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公 司股份。离任半年后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票 数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。” 修订为：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日 1 年内不 得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 所上市交易之日起1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的25%；所持有本公司股份自公司股票上市交易之日 起 1 年内不得转让。上述人员在首次公开发行股票上市之日起六个月 内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的 本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月 之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有 的本公司股份。离任半年后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售公 司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。因公司进 行权益分派等导致董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发 生变化的，仍遵守上述规定。” 修订后的 《公司章程》详见中国证监会指定的信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于修订董事、监事、高级管理人员持有和买 卖本公司股票管理制度的议案》。具体内容详见中国证监会指定的 信息披露网站。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。 为确保公司顺利完成收购江苏中基复合材料有限公司75%股权、 江阴中基铝业有限公司75%股权，同意公司向银行申请人民币3 亿元 的并购贷款资金，待完成相关交易程序、中国证监会核准本次交易后， 授权公司董事长签署相关合同。 本议案尚需提交公司股东大会审议