宜诺包装（上海）股份有限公司第一届董事会第二十五次会议.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：833912 证券简称：宜诺股份 主办券商：浙商证券 宜诺包装(上海)股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 宜诺包装(上海)股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会 第二十五次会议于2017 年8 月2 日在公司会议室召开，会议通知已 于2017 年7 月27 日以专人送达、邮件等方式发出。本次董事会应到 董事5 名，实际出席董事5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议由董事长俞春雷先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以书面投票表决的方式通过了 以下议案： （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的议案》； 议案主要内容：为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要， 经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止 挂牌，公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效 的保护。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 1 公告编号：2017-030 信息披露平台 （或www.neeq.cc）发布的公告《关于拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2017-031）。 表决结果：同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，回避 票数0 票。 本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》； 议案主要内容：为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公 司股票终止挂牌事项，公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定 全权办理股票终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之 日起12 个月。 表决结果：同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，回避 票数0 票。 本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于制定公司融资管理制度的议案》； 议案主要内容：为规范公司的融资行为，加强融资管理和财务监 控，降低融资成本，有效防范财务风险，保障公司及公司股东的合法 权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章 程的相关的规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公 司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ 或www.neeq.cc）发布的公告 《公司融资管理制度》 （公告编号：2016-032）。 2 公告编号：2017-030 表决结果：同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，回避 票数0 票。 本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》； 议案主要内容：为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规 避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最 大化，董事会修订了《公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司 于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ 或www.neeq.cc）发布的公告《公司对外投资管理制 度》（公告编号：2016-033）。 表决结果：同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票，回避 票数0 票。 本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东